世纪祥云:第一届董事会第二十一次集会决议通告

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公告编号:2019-007证券代码:836434 证券简称:世纪祥云 主办券商:中泰证券 哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况会议召开情况1.会议召开时间:201 期货鑫东财配资 9年5月30日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场结合通讯方式4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月20日以邮寄及书面方式发出5.会议主持人:董事长尹欣6.会议列席人员:监事赵万城、董事会秘书孙明7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。董事王铁军因行使股东知情权向公司提出查阅股东会记录、董事会会议决议等要求,以相关情况未核查清楚、问题未最终定性前,公司不具备召开整改会议条件为由缺席,未委托其他董事代为表决。董事黄超因个人原因缺席,委托董事尹欣代为表决董事尹欣、马玲因公事出差以通讯方式参与表决公告编号:2019-007二、议案审议情况审议通过《关于哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司整改措施的议案》1.议案内容:哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司于2019年5月17日收到《中国证券监督管理委员会黑龙江监管局关于对哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》后,公司领导高度重视。按照相关规定进行信息披露,具体内容详见公司指定信息披露网站“全国中小企业股份转让系统”的《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司关于公司收到<中国证券监督管理委员会黑龙江监管局关于对哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司采取出具警示函措施的决定>的公告》;同时立即成立由公司董事长牵头的专门小组,组织有关部门及人员根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行全面自查,举一反三并拟定了相关整改计划。一、深入学习相关制度、规定根据公司在检查中存在的问题,公司梳理有关三会制度中会议通知、回执、出席、表决等相关的规范、规则要求,尤其是联系实际系统的学习了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》。

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