康得集团发声明后“蹊跷”删除 董事会会议被取

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财联社讯,6月27日晚间9:49,康得投资集团无限公司旗下全资子公司北京康得投资管理无限公司的官方微信号发布了一则署名为康得集团的《严正声明》。该声明下附加盖“康得新复合资料集团股份无限公司董事会”公章的《康得新关于

取消第四届董事会第七次会议的决议书》。关于该董事会决议取消缘由为“康得集团赞同撤销召开暂时股东大会的提议”的表述,康得集团予以否认。

但是蹊跷的是,发布一个小时左右,该声明即遭删除。

而*ST康得截至目前也尚未对上述附件《关于取消董事会第七次会议决议书》停止公告。

发布严正声明后删除

上述《严正声明》最初署名为康得集团,该声分明示:6月27日康得新大股东代表、董事纪福星收到*ST康得董事会下发的《关于取消董事会第七次会议的决议书》。

而声明最初还附有加盖了*ST康得董事会公章的决议书,该决议书称“公司于6月24日向全体董事收回会议告诉,提议于6月27日上午10时召开公司第四届董事会第七次会议,并审议7项议案。

详细包括:《关于暂不召开2019年第二次暂时股东大会的议案》、《关于提议召开2019年第三次暂时股东大会的议案》、《关于登记公司债权人所持股份以赔偿占用资金的议案》、《关于提请股东大会免去纪福星董事职务的议案》、《关于提请股东大会免去余瑶董事职务的议案》、《关于提请股东大会选举李玲、顾巍巍、王捷为独力董事的议案》和《关于公司董事会征集投票权的议案》。

“鉴于康得集团赞同撤销关于其召开公司2019年第二次暂时股东大会的提议及提案,经过公司第四届董事会全体成员协商,现决议取消*ST康得第四届董事会第七次会议。”上述决议书如此表述。

财联社记者翻阅*ST康得历史公告,尚未发现加盖*ST康得董事会公章的公告,因而无法对该公章停止比对。

而康得集团针对上述决议书内容作出严正声明:自2019年6月14日本议案收回之日起,*ST康得从未以任何方式就此议案与康得集团停止沟通,康得集团亦从未经过任何方式或渠道做出“撤销召开公司2019年第二次暂时股东大会的提议及提案“的决议。

康得集团还表示,鉴于该决议书假造虚伪陈说,对董事会成员停止错误引导,已构成对董事会成员的诈骗的行为,康得集团郑重提示各位董事,并对此行为提出激烈谴责。康得集团再次提示康得新董事会担任人诚信、合法、合规地实行全体股东授予的权益,这也是作为职业经理人根本职业操守。康得集团将就*ST康得董事会以虚伪陈说为根据所收回的此“决议书”的行为,保存向监管部门和政府相关部门赞扬及追查其相关责任人法律责任的权利。

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